四届董事会第十四次会议决议公告安徽新华传媒

　　届董事会第十四次集会与会监事还列席了第四，法令、准则、榜样性文献及《公司章程》的轨则以为公司董事会正在作出决议的经过中没有违反，司的满堂好处适应资东和公。

　　职员保障年度叙述实质的真正性、确凿性、无缺性2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级统治，导性陈述或强大脱漏不存正在乌有纪录、误，连带的法令仔肩并承受部分和。

　　干系生意事项并出具闭连事前承认观点公司独立董事经负责考核和审核本次，项提交董事会审议协议将干系生意事，易为公司平日平常规划勾当营业来往并宣布如下独立观点：此项干系交，联方资源的上风首要是愚弄闭，低落本钱有利于，济效益提升经。平、公然、平正的准绳本次干系生意遵命了公，允合理订价公，东权利的情景不存正在损害股，公司好处的情景亦不存正在损害，项干系生意的表决干系董事回避该，序合法有用干系生意程，《公司章程》的相闭轨则适应证监会、上交所和。

　　网站（）上的《皖新传媒2022年度独立董事述职叙述》的确实质详见2023年4月22日登载正在上海证券生意所。

　　括游戏、影视及投资营业等4.其他文明闭连营业：包。产物刊行、运营、研发、本领任事营业公司旗下“方块游戏”平台发展游戏，著名游戏产物告捷刊行多款；的专业团队皖新血本及中以智教通过拥有私募基金统治人资历，为专业体例的投资构造和资源整合正在文明训导及闭连科技界限举行更，收益的同时正在获取投资，公司计谋转型升级告终血本驱动鼓励。

　　（仅出售预包装食物）普通项目：食物出售，饰批发打扮服，产物批发食用农，疗东西出售第一类医，疗东西出售第二类医，料出售金属材，表出售仪器仪，含许可类化工产物）化工产物出售（不，护用品批发医护职员防，展览任事集会及，许可类新闻商量任事）新闻商量任事（不含，统治任事供应链，理任事工程管，商量任事新闻本领，地产租赁非寓居房，统治餐饮，出售纸浆，品出售办公用，仪器出售教学专用，耗材出售办公筑设，品出售纸造，及原料出售针纺织品，货出售日用百，具出售照明器，品出售日用杂，筋产物出售开发用钢，器出售光学仪，品出售电子产，品出售户表用，加剂出售饲料添，用具出售电力方法，筑设出售死板电器，料出售开发材，游艺用品出售玩具、动漫及，成品出售日用木，售（象牙及其成品除表）工艺美术品及礼节用品销，筑设出售新闻安详，品出售塑料造，售必要许可的商品）互联网出售（除销，造造品出售财富用纺织，销唆使市集营，与公闭任事项目唆使，进出口物品，本领配备出售数字文明创意。可营业表（除许，规非禁止或限度的项目可自帮依准则划法令法）

　　存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏本公司监事会及集体监事保障本通告实质不，确性和无缺性承受法令仔肩并对其实质的真正性、准。

　　存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及集体董事保障本通告实质不，确性和无缺性承受法令仔肩并对其实质的真正性、准。

　　生意所网站（）上的《皖新传媒投资者相闭统治轨造》的确实质详见2023年4月22日登载正在上海证券。

　　上市公司2021年年报审计营业容诚管帐师工作所共承受321家，总额36审计收费,75万元988.，造业、汽车成立业、医药成立业、橡胶和塑料成品业、有色金属冶炼和压延加工业、开发修饰和其他开发业）及新闻传输、软件和新闻本领任事业客户首要会合正在成立业（包罗但不限于准备机、通讯和其他电子筑设成立业、专用筑设成立业、电气死板和用具成立业、化学原料和化学成品造，筑业筑，零售业批发和，群多方法统治业水利、境况和，仓储和邮政业交通运输、，本领任事业科学磋商和，及水出产和供应业电力、热力、燃气，育和文娱业文明、体，、金融业采矿业，等多个行业房地财富。司所正在的一样行业上市公司审计客户家数为4家容诚管帐师工作所对安徽新华传媒股份有限公。

　　复核人：张慧玲项目质料统造，中国注册管帐师2005年成为，事上市公司审计营业2005年入手从，诚管帐师工作所执业2019年入手正在容；上市公司审计叙述近三年复核过多家。

　　：00前将闭连题目通过电子邮件格式发送公司邮箱：1.投资者可于2023年5月18日（木曜日）17。投资者广大闭心的题目公司将正在申明会上对，的鸿沟内举行申明正在新闻披露批准。

　　自律囚禁指引第3号行业新闻披露：第十一号——音讯出书》安徽新华传媒股份有限公司遵循《上海证券生意所上市公司，板块规划数据大概通告如下现将2022年度首要营业：

　　所网站（）上的《皖新传媒秘闻新闻知恋人立案统治轨造》的确实质详见2023年4月22日登载正在上海证券生意。

　　证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒闭于管帐计谋变换的通告》（通告编号：临2023-013）的确实质详见2023年4月22日登载正在上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《。协议的独立观点独立董事宣布了。

　　（奇特大凡联合）审计经容诚管帐师工作所，年12月31日截至2022，末未分派利润为5公司统一报表期,284,553,.72元909，分派利润为3母公司期末未,394,038,.55元955。

　　（以下简称本次集会）召开适应《公法令》和《公司章程》等相闭法令准则的轨则（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十四次集会。召开合法有用集会的聚合、。

　　召开第四届监事会第十四次集会公司于2023年4月20日，22年度利润分派预案》审议通过了《公司20，：5票协议表决结果为，阻难0票，弃权0票。适应闭连法令、准则以及《公司章程》的轨则监事会以为：公司2022年度利润分派预案，金分红计划步调肃穆奉行了现。时同，情状、现金流状况及资金需求等要素此利润分派计划敷裕商量了公司节余，股东好处的情景不存正在损害中幼，规划近况适应公司，、褂讪、康健开展有利于公司连接。

　　管帐师：徐子欣项目署名注册，中国注册管帐师2019年成为，事上市公司审计营业2011年入手从，诚管帐师工作所执业2011年入手正在容。0551）等上市公司审计叙述近三年订立落后期出书（60。

　　品出售、政企客户任事、群多文明任事及其他文明任事营业等1.文明消费营业：首要包罗普通图书出售、多元文明文创产。收集与文明贸易品牌系统公司具有强壮的实体出售，用的24幼时书店、“绪论跋文”“念书会”等包罗“新华书店”、老手业内拥有引颈树模作，购直销、电商、文明直播等格式通过实体书店、社群营销、团，电教、文具文创等优质产物和任事为盛大消费者供给图书、音像、，客户粘性延续擢升，态、多品牌的文明新零售系统逐渐修建线上线下交融、多业。

　　记日前公司总股本爆发变更的●正在奉行权利分配的股权登，总额褂讪保护分派，股分派比例相应调理每，的确调理情状并将另行通告。

　　存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及集体董事保障本通告实质不，确性和无缺性承受法令仔肩并对其实质的真正性、准。

　　唯逐一家具有教材刊行天资的公司2.训导任事营业：动作安徽省，学教材刊行营业承受安徽省中幼，络及训导任事专员系统延续升级训导任事网，育新闻化、数字训导产物、本质训导课程等闭连训导任事为安徽省中幼学校及师生供给教材教辅、训导配备、教。年来近，大中专等高校及省表训导任事营业公司踊跃拓展K12伶俐学校、，找寻延展营业界限环绕训导任事踊跃，、职业训导、学前训导等营业通过发展教授培训、研学训导，共振的皖新训导财富生态圈层打造内核坚实坚固、表延同频。

　　报》《证券日报》上的《皖新传媒闭于召开2022年年度股东大会的报告》（通告编号：临2023-016）的确实质详见2023年4月22日登载正在上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时。

　　3年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会兹委托先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席202，使表决权并代为行。

　　证监会和上海证券生意所的各项轨则2.公司年报的实质和格局适应中国，线年度的规划情状和财政情景所蕴涵的新闻能从各个方面；

　　股权立案日立案的总股本为基数2022年度拟以奉行权利分配,利公民币1.85元（含税）向集体股东每10股派现金股。年12月31日截至2022，股本1公司总,899,042,7股73，挖掘金盈余368以此准备合计拟派,020,5元（含税）876.3；血本公积金转增股本今年度不举行送股及。日前公司总股本爆发变更的正在奉行权利分配的股权立案，总额褂讪保护分派，股分派比例相应调理每。东大会审议通事后方能奉行该分派预案尚需提交公司股。

　　业时候因执业行径受到自律囚禁步骤各1次5名从业职员近三年正在容诚管帐师工作所执；务所执业时候受到监视统治步骤各1次20名从业职员近三年正在容诚管帐师事，务所执业时候受到监视统治步骤各2次2名从业职员近三年正在容诚管帐师事。

　　日召开了第四届董事会第十四次集会（三）公司于2023年4月20，通过《公司闭于续聘管帐师工作所的议案》集会以7票协议、0票阻难、0票弃权审议。

　　存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及集体董事保障本通告实质不，实性、确凿性和完并对其实质的真整

　　易所网站（）上的《皖新传媒召募资金运用统治方法》的确实质详见2023年4月22日登载正在上海证券交。

　　）17：00前将闭连题目通过电子邮件格式发送公司邮箱：●题目搜集格式：投资者可于2023年5月18日（木曜日。投资者广大闭心的题目公司将正在申明会上就，的鸿沟内举行申明正在新闻披露批准。

　　股一百多家子分公司公司具有全资、控，等地的802家实体网点通过安徽、江苏、北京，整出书物分销任事及训导任事系统造成掩盖安徽全省、辐射周边的完。、全供应链统治及其他文明闭连营业等公司首要营业包罗文明消费、训导任事，规划形式未爆发强大改变叙述期内公司主业务务及。

　　股东账户的股东(二)持有多个，持一样种别大凡股和一样种类优先股的数目总和可行使的表决权数目是其名下通盘股东账户所。

　　联生意以市集代价为根本公司与干系方的平日闭，理的订价准绳遵命公道合，干系生意的公道性准绳适应国度相闭轨则和，合法步调奉行了，告安徽新华传媒股份有限公司 第平、平正的准绳显露了诚信、公。

　　股权立案日立案的总股本为基数●本次利润分派以奉行权利分配，分配奉行通告中显然的确日期将正在权利。

　　“胀动文明相信自强党的二十大叙述闭于，化新光辉”部门铸就社会主义文，奉行强大文明财富项目启发计谋”等计谋陈设显然提出“健康当代群多文明任事系统”“。3年2月202，文明任事高质料开展处事集会文明和旅游部召开胀动群多，群多文明任事品德指出要效力擢升，平藏书楼兴办高水。拓展将迎来更宽敞的开展空间公司正在群多文明任事界限的。

　　021年度收入总额为233容诚管帐师工作所经审计的2,72万元952.，务收入220个中审计业,62万元837.，务收入94证券期货业,69万元730.。

　　召开第四届董事会第十四次集会公司于2023年4月20日，22年度利润分派预案》审议通过了《公司20，：7票协议表决结果为，阻难0票，弃权0票。

　　所股东大会收集投票体例行使表决权的(一)本公司股东通过上海证券生意，定生意的证券公司生意终端）举行投票既能够上岸生意体例投票平台（通过指，平台（网址：举行投票也能够上岸互联网投票。票平台举行投票的初次上岸互联网投，成股东身份认证投资者必要完。网投票平台网站申明的确操作请见互联。

　　：遵循《企业管帐准绳》及管帐计谋等的闭连轨则监事会对公司计提资产减值预备提出如下审核观点，慎性准绳本着谨，值预备共计公民币31公司计提各项资产减,06万元962.，实践情状适应公司，反应公司资产的实践情状可能加倍真正、公道地，实牢靠的管帐新闻有帮于供给加倍真。闭连法令准则的轨则闭连的计划步调适应，资产减值预备协议计提上述。

　　生正在该项议案表决时举行了回避干系董事张克文先生和袁荣俭先，以5票协议非干系董事，阻难0票，通过了该议案0票弃权审议。案予以事先承认后独立董事正在对该议，的独立观点宣布了协议。

　　所网站（）上的《皖新传媒2022年度社会仔肩叙述》的确实质详见2023年4月22日登载正在上海证券生意。

　　馆、餐饮任事规划鸿沟：宾，品（含婴幼儿配方乳粉）出售预包装食物兼散装食物、乳造。目：物业统治普通规划项，租赁衡宇，询任事旅游咨，拍照婚纱，典任事礼节庆，电、文明、体育用品、日用百货出售汽车配件、电子数码产物、五金交。

　　：栈房统治规划鸿沟，租赁衡宇，统治物业，饮餐，宿住，体化筑设机电一，自愿门电控，备策画电器设，装安，售销，让与本领，及本领任事本领商量，资料开发，资料修饰，具家，交电五金，电缆电线，筑设声响，电器家用，用具通信，软硬件准备机，筑设厨卫，具洁，具灶，装服，织品针纺，用品床上，用品洗涤，公用品文明办，品、皮具酒、化妆，用百货出售工艺品、日，零售烟，票署理车、船，笑任事、商务新闻商量为文艺上演供给配套娱。产、出售食物生，品收购农产，译、婚庆礼节任事健身、泅水、翻，任事泊车，出租场所，租赁汽车，卉花，出售图书。容许的项目（依法须经，方可发展规划勾当经闭连部分容许后）

　　：30-16：30通过互联网直接上岸中国证券网(2.投资者可于2023年5月19日（礼拜五）15，次事迹申明会正在线出席本，网实时解答投资者提问公司将通过中国证券。

　　来自年度叙述全文1今年度叙述摘要，果、财政情景及他日开展筹办为全盘相识本公司的规划成，细阅读年度叙述全文投资者该当到网站仔。

　　次集会、第四届监事会第十四次集会审议通过上述议案已分手经公司第四届董事会第十四，媒体以及上海证券生意所网站（）通告并于2023年4月22日正在公司指定。

　　集团）有限公司出资的全资子公司干系相闭：系皖新文明财富投资（。东安徽新华刊行（集团）控股有限公司全资子公司皖新文明财富投资（集团）有限公司是公司控股股。

　　）上的《皖新传媒董事会审计委员会2022年度履职情状叙述》的确实质详见2023年4月22日登载正在上海证券生意所网站（。

　　营项目:室表里修饰规划鸿沟：普通经,唆使营销,络工程施工准备机网,销唆使及署理任事准备机、房地产营,照明灯光,告规划统治对分公司广,防备工程安详本领,消防方法、开发智能化工程开发幕墙、园林古开发、,构工程钢结,安设工程机电筑设,工程策画与施工环保、运动场。

　　注册管帐师职业仔肩保障容诚管帐师工作所已采办，适应闭连轨则职业保障采办；日累计仔肩补偿限额9亿元截至2022年12月31。

　　、法人代表授权委托书和出席人身份证处理立案手续1、立案手续：适应上述条目的法人股东持股东帐户；户、身份证及持股凭证处理立案手续适应上述条目的片面股东持持股东帐；托人股东帐户及委托人持股凭证处理立案手续委托署理人持授权委托书、自己身份证和委。或传线—17：00异地股东能够用信函。

　　管帐师：曹星星项目署名注册，中国注册管帐师2016年成为，事上市公司审计营业2014年入手从，诚管帐师工作所执业2015年入手正在容。盛新材（002290）等上市公司审计叙述近三年订立过皖新传媒（601801）、禾。

　　育厅统计数据据安徽省教，22年20，6509所安徽省幼学，0.3万人正在校生47，入学率100%幼学学龄儿童；780所初中2，8.8万人正在校生22，口入学率100%初中阶段适龄人；679所大凡高中，0.1万人正在校生12。中其，上年伸长0.34%、3.27%幼学和大凡高中正在校生人数分手较。项刚性支拨训导动作一，闭连图书及训导配备等市集需求的相应上升学生数目的延续扩大也将启发教材教辅、。22年20，训导强师方案》《中华公民共和国职业训导法》等系列计谋训导部继续公布《职守训导劳动课程准绳》《新时期根本www.xg111.net举等计谋导向和训导变革趋向为适合大思政训导、五育并，育新需求捉拿教，产物构造优化训导，育等细分市集有待进一步深耕课后任事、教授培训和职业教，业将迎来新的开展机会笃志于训导任事的企。

　　出书物零售规划鸿沟：；节目造造播送电视；食物出售；任事餐饮；网文明勾当从事互联；新闻任事互联网；物批发出书；署理版权；交易版权；呈现勾当承办展览；考核市集；唆使企业；体例任事准备机；勾当（不含上演）构造文明艺术交换；署理、公布告白策画、造造、；商量、本领任事本领开垦、本领；开垦软件；息商量经济信；统治餐饮；、配镜验光；印任事拍照扩；械筑设租赁机；座及以上乘用车）汽车租赁（不含九；通公民币装帧流；通公民币规划流；械筑设、家用电器、准备机、软件及辅帮筑设、通信筑设、电子产物、医疗东西Ⅰ类、医疗东西Ⅱ类、干净用品、化妆品、集邮票品、工艺品、五金交电、厨房器材、卫生间器材、茶具、打扮、玩具出售祝贺币、金银饰品、珠宝首饰、针纺织品、鞋帽、箱包、钟表、笑器、文明用品、体育用品、工艺品、日用品、办公用品、避孕套、避孕帽、化工产物（不含一类易造毒化学品及损害品）、机；出售署理航空机票；出售署理火车票；票务署理文艺上演；票务署理体育赛事；票务署理博览会；票务署理展览会；出售署理景区门票；损害性运动项目除表）体育运动项目规划（高；育赛事构造体。自帮挑选规划项目（市集主体依法，营勾当发展经；电视节目造造、互联网新闻任事、出售食物以及依法须经容许的项目餐饮任事、出书物零售、出书物批发、从事互联网文明勾当、播送，准的实质发展规划勾当经闭连部分容许后依批；禁止和限度类项目标规划勾当不得从事国度和本市财富计谋。

　　集团）有限公司出资的全资子公司干系相闭：系皖新文明财富投资（。东安徽新华刊行（集团）控股有限公司全资子公司皖新文明财富投资（集团）有限公司是公司控股股。

　　存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及集体董事保障本通告实质不，确性和无缺性承受法令仔肩并对其实质的真正性、准。

　　、期刊、电子出书物出售规划鸿沟：图书、报纸；(连锁专用)音像成品批发；音像成品造造电子出书物、；录像带复造灌音带、；货运大凡；预包装食物批发兼零售，粉)(仅限分支机构规划)乳成品(不含婴幼儿配方乳；刷品印刷和其他印刷品印刷出书物印刷、包装装潢印；效期以许可证为准)(以上规划鸿沟有。型印供教材租；资及资产统治出书行业投；租赁衡宇；任事业商务；发与零售商品批；口业进出；帮任事训导辅；饮业餐；署理票务。含前置许可项目(以上项目不，可证或审批文献规划后置许可项目凭许)

　　项目：出书物进口规划鸿沟：许可，进出口艺术品，物批发出书，物零售出书，进出口物品，修饰装修住屋室内，疗东西规划第三类医，批发药品，联网出售出书物互。容许的项目（依法须经，方可打开规划勾当经闭连部分容许后）

　　市危险警示或终止上市情景的2公司年度叙述披露后存正在退，示或终止上市情景的缘故该当披露导致退市危险警。

　　已于2023年4月22日披露《皖新传媒2022年年度叙述》安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“皖新传媒”或“公司”），解公司经业务绩、开展计谋等情状为使盛大投资者加倍全盘长远地了，-16：30以收集互动格式召开事迹申明会公司定于2023年5月19日15：30，题目举行疏通与交换就投资者广大重视的。

　　年4月19日召开2023年第三次集会（一）公司董事会审计委员会于2023，续聘管帐师工作所的议案》集会审议通过了《公司闭于，通联合）拥有较强的专业胜任才气和投资者珍爱才气董事会审计委员会以为容诚管帐师工作所（奇特普，业德性守则》对独立性条件的情景不存正在违反《中国注册管帐师职，况优良诚信状，董事会审议协议提交。

　　度利润分派预案适应闭连法令、准则以及《公司章程》的轨则监事会对利润分派预案宣布如下审核观点：公司2022年，金分红计划步调肃穆奉行了现。时同，情状、现金流状况及资金需求等要素此利润分派计划敷裕商量了公司节余，股东好处的情景不存正在损害中幼，规划近况适应公司，、褂讪、康健开展有利于公司连接。

　　券日报》上的《皖新传媒闭于2022年度召募资金存放与实践运用情状的专项叙述》（通告编号：临2023-011）的确实质详见2023年4月22日登载正在上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证。协议的独立观点独立董事宣布了。

　　）由原华普天健管帐师工作所（奇特大凡联合）改名而来容诚管帐师工作所（奇特大凡联合）（以下简称“容诚”，988年8月初始建立于1，改造为奇特大凡联合企业2013年12月10日，务营业的管帐师工作所之一是国内最早获准从事证券服，券任事营业永久从事证。1幢表经贸大厦901-22至901-26注册地点为北京市西城区阜成门表大街22号，人肖厚发首席联合。

　　公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（的确情状详见下表）(一)股权立案日收市后正在中国证券立案结算有限仔肩公司上海分，理人出席集会和出席表决并能够以书面局势委托代。必是公司股东该署理人不。

　　（简称“本次集会”）召开适应《公法令》和《公司章程》等相闭法令准则的轨则(一)安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十四次集会。

　　科学各门类的学术著述、器械书、普及读物规划鸿沟：出书与表文局营业相闭的社会；社会科学著述翻译出书表国，学、生物”九科（图书出书许可证有用期至2021年12月31日）中幼学教辅资料“政事、语文、汗青、地舆、英语、数学、物理、化；机音像出书（互联网出书许可证有用期至2016年12月31日）同本公司出书鸿沟一样等的互联网图书、互联网音像、手机图书、手；物规划许可证有用期至2015年12月31日）图书批发、零售、网上出售、本版总刊行（出书。容许的项目（依法须经，准的实质发展规划勾当经闭连部分容许后依批）

　　伙）为公司2023年度财政及内部统造审计机构协议公司延续礼聘容诚管帐师工作所（奇特大凡合，券时报》《证券日报》上的《皖新传媒闭于续聘管帐师工作所的通告》（通告编号：临2023-012）的确实质详见2023年4月22日登载正在上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证。案予以事先承认后独立董事正在对该议，的独立观点宣布了协议。

　　网站（）上的《皖新传媒2022年度内部统造审计叙述》的确实质详见2023年4月22日登载正在上海证券生意所。

　　络投票体例出席股东大会收集投票的持有多个股东账户的股东通过本所网，一股东账户出席能够通过其任。票后投，同种类优先股均已分手投出统一观点的表决票视为其通盘股东账户下的一样种别大凡股和相。

　　报盛大股东为踊跃回，、开展阶段和资金需求勾结公司所处行业特色，22年度拟以奉行权利分配股权立案日立案的总股本为基数公司拟提请股东大会容许奉行以下利润分派计划：公司20，金盈余1.85元（含税）向集体股东每10股分派现，年12月31日截至2022，股本1公司总,899,042,7股73，挖掘金盈余368以此准备合计拟派,020,5元（含税）876.3，利润的比例为51.99%占归属于上市公司股东净。

　　《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的闭连通告的确实质详见2023年4月22日登载正在上海证券生意所网站（）及。

　　网站（）上的《皖新传媒2022年度内部统造评议叙述》的确实质详见2023年4月22日登载正在上海证券生意所。协议的独立观点独立董事宣布了。

　　工作所事项与公司独立董事疏通（二）公司事先将续聘管帐师，务所正在为公司供给任事时候可能本着独立、客观、平正的准绳正在审查闭连原料、执业天资等后独立董事以为容诚管帐师事，德和执业准绳效力职业道，司供给审计任事留神用功地为公，聘议案提交董事会审议集体独立董事协议将续。

　　事项尚需提交公司股东大会审议（四）本次聘任管帐师工作所，审议通过之日起生效并自公司股东大会。四届董事会第十四次会议决议公

　　券时报》《证券日报》上的《皖新传媒闭于计提资产减值预备的通告》（通告编号：临2023-014）的确实质详见2023年4月22日登载正在上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证。协议的独立观点独立董事宣布了。

　　开垦规划（依法须经容许的项目规划鸿沟：许可项目:房地产,方可发展规划勾当经闭连部分容许后,件为准）普通项目:构造文明艺术交换勾当的确规划项目以闭连部分容许文献或者可证;迁任事衡宇拆;租赁住房;地产租赁非寓居房;公布告白;策画平面;统治品牌;展览任事集会及;体统治任事贸易归纳;统治物业;计、署理告白设;造造告白;货出售日用百;品出售日用;品零售文具用;售（象牙及其成品除表）工艺美术品及保藏品零;品出售办公用;备出售办公设;象唆使企业形。可营业表（除许,规非禁止或限度的项目可自帮依准则划法令法）

　　易所收集投票体例采用上海证券交，为股东大会召开当日的生意时候段通过生意体例投票平台的投票时候，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时候为股东。

　　2年度202，116.87亿元公司告终业务收入，5.57%同比伸长1；的净利润7.08亿元归属于上市公司股东，0.65%同比伸长1；常性损益的净利润6.87亿元归属于上市公司股东的扣除非经，0.30%同比伸长2；量净额17.25亿元规划勾当发生的现金流，8.28%同比伸长8。期末叙述，75.05亿元公司总资产1，长3.49%较上腊尾增；净资产111.96亿元归属于上市公司股东的，长2.47%较上腊尾增。发生的现金流量净额均创汗青最好水准业务收入、扣非后净利润、规划勾当。

　　总司理张克文先生公司副董事长兼，事周泽将先生公司独立董，人（如遇奇特情状公司闭连部分有劲，会有所调理）出席职员恐怕。

　　咱们对拟聘任的容诚管帐师工作所（奇特大凡联合）的营业天资及履本能力举行审查公司独立董事正在对本次续聘管帐师工作所事项举行了负责审议后宣布如下独立观点：，计师工作所具备相应的执业天资同等以为公司本次拟聘任的会，举行审计的体味和才气拥有多年为上市公司，和内控审计处事的条件可能知足公司财政审计，序敷裕适合闭连审议程，轨造条件适应闭连。3年度财政及内部统造审计机构咱们协议续聘容诚为公司202，务所的议案》提交股东大会审议并协议将《闭于续聘管帐师事。

　　互联网新闻任事及互联网任事规划鸿沟：数字实质任事、；物批发、零售（含网上）图书、报刊、电子出书；开垦软件；本领任事、训导辅帮任事、数据管理和存储任事新闻体例集成任事、新闻本领商量任事、新闻；音造造、文艺创作与扮演影戏和影视节目造造、录。

　　资（集团）有限公司联营公司干系相闭：系皖新文明财富投。东安徽新华刊行（集团）控股有限公司全资子公司皖新文明财富投资（集团）有限公司是公司控股股。

　　存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及集体董事保障本通告实质不，确性和无缺性承受法令仔肩并对其实质的真正性、准。

　　集团）有限公司出资的全资子公司干系相闭：系皖新文明财富投资（。东安徽新华刊行（集团）控股有限公司全资子公司皖新文明财富投资（集团）有限公司是公司控股股。

　　存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及集体董事保障本通告实质不，和无缺性承受部分及连带仔肩并对其实质的真正性、确凿性。

　　年内不曾因执业行径受到刑事惩罚、行政惩罚、监视统治步骤和自律囚禁步骤、秩序处分项目联合人黄亚琼、署名注册管帐师曹星星及徐子欣、项目质料统造复核人张慧玲近三。

　　任事新系统完竣政企，务、职工书屋兴办等营业专业任事才气擢升要点读物刊行、田舍书屋、馆配业；PCO）形式大肆拓展当局群多文明任事项目以“策画、兴办、采购、运营一体化”（E；市阅读空间兴办运营踊跃出席安徽省城，和末了一公里全民阅读任事系统修建功效多元的15分钟阅读圈。

　　股股东安徽新华刊行（集团）控股有限公司的全资子公司干系相闭：安徽省新龙图交易进出口有限公司系公司控。

　　通联合）对公司财政审计用度为220万元2022年度容诚管帐师工作所（奇特普，用度为50万元对公司内控审计，70万元合计2。

　　集团）有限公司出资的控股子公司干系相闭：系皖新文明财富投资（。东安徽新华刊行（集团）控股有限公司全资子公司皖新文明财富投资（集团）有限公司是公司控股股。

　　、资产统治、创业投资及闭连营业商量、企业统治商量规划鸿沟：文明创意财富投资、股权投资、投资统治。容许的项目（依法须经，方可发展规划勾当经闭连部分容许后）

　　》《证券日报》上的《皖新传媒闭于2023年度平日干系生意估计的通告》（通告编号：临2023-010）的确实质详见2023年4月22日登载正在上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报。

　　罚0次、监视统治步骤7次、自律囚禁步骤1次、秩序处分0次容诚管帐师工作所近三年因执业行径受到刑事惩罚0次、行政处。

　　东账户的股东持有多个股，户反复举行表决的通过多个股东账，通股和一样种类优先股的表决观点其通盘股东账户下的一样种别普，票的第一次投票结果为准分手以种种别和种类股。

　　：物业统治规划鸿沟，补葺衡宇，售署理衡宇租，家搬，洗濯打扮，出租车辆，美容美发装潢、，健身康笑，统治栈房，任事餐饮，品、日用百货批发零售预包装食物兼散装食，术的开垦和本领让与农业本领、养殖技，光旅游任事生态农业观，摘及出售果蔬采，歇闲垂纶任事餐饮、住宿、，品养殖及出售畜禽及水产，开垦、加工、出售饲料及饲料增添剂，出售农资，绿化工程、农业新闻商量任事农林开垦及树木种植、园林，开垦、统治任事农业生意市集，工、出售农产物加，花草种植及出售瓜果蔬菜、苗木，蛋出售鲜活肉，场统治泊车。经容许的项目（以上依法须，方可发展规划勾当经闭连部分容许后）

　　券生意所网站（）上《皖新传媒对表担保统治方法》的确实质详见2023年4月22日登载正在上海证。

　　集团）有限公司出资的全资子公司干系相闭：系皖新文明财富投资（。东安徽新华刊行（集团）控股有限公司全资子公司皖新文明财富投资（集团）有限公司是公司控股股。

　　券时报》《证券日报》上的《皖新传媒2022年度利润分派预案通告》（通告编号：临2023-015）的确实质详见2023年4月22日登载正在上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证。案予以事先承认后独立董事正在对该议，的独立观点宣布了协议。

　　人：黄亚琼项目联合，中国注册管帐师2004年成为，诚管帐师工作所执业2006年入手正在容。0985）、泰禾智能（603656）等上市公司审计叙述近3年订立落后期出书（600551）、淮北矿业（60。

　　材教辅的仓储、畅达加工、配送任事根本上3.全供应链统治营业：正在守旧的图书、教，智能化升级改造通过精益运营和，互帮任事才气深化供应链，物流任事产物拓展高附加值，强企业供给优质供应链任事为联念、海尔等天下500。济新零售形式长远交融新经，存配运一体化任事开展供应链采销，供应链采配营业和跨境直采营业等拓展农特产物、化妆品、速消品，产物构造通过优化，点品类非常重，势资源扩充优，升守旧财富延续改造提，与供应链营业系统打造伶俐化配送，链统治才气加强全财富。流网点空间构造公司延续完竣物，物流平台体例兴办依托“大数据+”，伶俐物流配送系统打造基于数据云的，效的平台型供应链任事企业慢慢滋长为专业、智能、高。

　　据苛重性准绳1公司该当根，规划情状的强大改变披露叙述期内公司，强大影响和估计他日会有强大影响的事项以及叙述期内爆发的对公司规划情状有。

　　日前公司总股本爆发变更的正在奉行权利分配的股权立案，总额褂讪保护分派，股分派比例相应调理每，的确调理情状并将另行通告。配计划奉行后上述利润分，结转从此年度分派盈利未分派利润；血本公积金转增股本今年度不举行送股及。

　　管帐计谋变换是遵循财务部闭连轨则举行的合理变换监事会对公司管帐计谋变换提出如下审核观点：本次，闭轨则适应相，财政报表发生强大影响本次变换不会对公司，准则和《公司章程》等轨则闭连计划步调适应相闭法令，集体股东好处的情景不存正在损害公司及。

　　易所网站（）上的《皖新传媒总司理办公集会事规矩》的确实质详见2023年4月22日登载正在上海证券交。

　　务领域、所处行业和管帐管理纷乱水平等多方面要素2023年公司的审计收费订价准绳遵循本公司的业，的处事量以及工作所的收费标确凿定最终的审计收费并遵循本公司年报审计需装备的审计职员情状和加入。

　　的优先股股东总数和持有尤其表决权股份的股东总数及前10名股东情4.1叙述期末及年报披露前一个月末的大凡股股东总数、表决权复原况

　　存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏本公司董事会及集体董事保障本通告实质不，确性和无缺性承受法令仔肩并对其实质的真正性、准。

　　十四次集会和第四届监事会第十四次集会通过●平日干系生意事项经公司第四届董事会第，东大会审议无需提交股。

　　营业闭连账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通营业、商定购回，管指引第1号—榜样运作》等相闭轨则推广应遵循《上海证券生意所上市公司自律监。

　　则》以及《公司章程》的相闭轨则遵循《上海证券生意所股票上市规，议审议通过《公司闭于2023年度平日干系生意估计的议案》经公司第四届董事会第十四次集会和第四届监事会第十四次会，生正在该项议案表决时举行了回避干系董事张克文先生及袁荣俭先，以5票协议非干系董事，阻难0票，通过了该议案0票弃权审议。

　　2年度节余情状、目前的开展阶段等要素本次利润分派预案敷裕商量了公司202，出产规划和永久开展不会影响公司平常的。司2022年年度股东大会审议本次利润分派预案尚需提交公，资者留神计划敬请盛大投，资危险提防投。

　　历程把稳商量公司独立董事，立剖断基于独，况、所处的开展阶段、节余水准、资金需求等要素拟定的2022年度利润分派预案对公司2022年度利润分派预案宣布独立观点如下：公司归纳商量目前总体运营情，开展和投资者的合理回报可能统筹公司的可连接，闭股东滥用股东权力欠妥干扰公司计划的情景不存正在大股东套现等昭彰不对理情景或者相，害公司、股东亦不存正在损，好处的其他情景尤其是中幼股东。2年度利润分派预案咱们协议公司202，分派预案》提交公司股东大会审议并协议将《公司2022年度利润。

　　年12月31日截至2022，共有联合人172人容诚管帐师工作所，师1267人共有注册管帐，证券任事营业审计叙述个中651人订立过。

　　议该事项之前正在董事会审，立董事提交了相闭原料公司的规划层已向独，相闭文献的同时独立董事正在审查，统治层举行了商量就相闭题目向公司。前获得了独立董事的事前承认公司董事会正在审议该项议案，易适应公司的实践情状公司估计的平日干系交,合理、公道生意代价，价、有偿的准绳效力了志愿、等，的营业来往属于平常,前的出产规划有利于公司目。中幼股东好处的情景没有挖掘存正在损害，常干系生意协议本越日。

　　阻难”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”备注：委托人该当正在委托书中“协议”、“，托书中未作的确指示的对付委托人正在本授权委，己的志愿举行表决受托人有权按自。

　　）控股有限公司持有该公司33%的股份干系相闭：控股股东安徽新华刊行（集团，强大影响受母公司。

　　资联合企业（有限联合）投资的联营企业干系相闭：系由安徽皖新金智科教创业投。伙）是安徽新华传媒股份有限公司的控股子公司安徽皖新金智科教创业投资联合企业（有限合。

　　物的仓储、集装箱堆存及相闭配套营业规划鸿沟：本公司规划鸿沟为进出口货；闭、报检、运输署理营业保税栈房内物品的署理报；选、贴招牌、造标签、整顿等库内物品的分级、分装、挑；之闭连的本领商量、本领任事营业等供应链统治本领让与、本领开垦和与；备、五金交电、日用百货的出售电子产物、电脑配件、死板设。规划)(依法须经容许的项目(涉及许可证的凭许可证出产，方可发展规划勾当经闭连部分容许后)

　　：贸易统治规划鸿沟,包皮具、家用幼电器、家具、影相用具、劳保用品、保健用品、化妆品、电脑耗材、办公用品、金银饰品、预包装食物出售家居用品、工艺品(除文物)、日用百货、五金交电、针纺织品、体裁用品、玩具、修饰用品、打扮鞋帽、床上用品、箱,发任事美容美,任事健身,询(除训导)训导新闻咨,、场所和柜台租赁钟表及钟表维修;、会务礼节任事(涉及前置许可的除表)物业统治(凭天资规划)、泊车场统治,公布(依法须经容许的项目告白策画、造造、署理、,方可发展规划勾当经闭连部分容许后)

　　公司平常出产规划的必要上述平日干系生意适应，志愿、平等、诚信的准绳平日干系生意肃穆遵命，彼此损害或输送好处的情景公司和干系方之间不存正在；易金额较幼该干系交，对干系人的依赖从而影响公司的独立性公司首要营业不会因该干系生意而发生，务情景及规划成就发生强大影响不会对公司的连接规划才气和财。他股东尤其是中幼股东好处的情景此干系生意不存正在损害公司及其。